ABN AMRO screende Fortis-klanten niet na fusie - media
donderdag 21 november 2019 07:59
(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft bij de fusie met Fortis in 2010 alle vijf miljoen Fortis-klanten als 'veilig' in zijn systemen gezet, zonder ze te screenen, en dat screenen is nog steeds niet gebeurd. Dat schreef dagblad NRC donderdag.
Het is volgens de krant één van de nalatigheden die het Openbaar Ministerie deed besluiten nader onderzoek te doen naar de klantcontroles waartoe de bank verplicht is, om witwassen en financiële criminaliteit tegen te gaan.
Een andere kwestie zijn de geldstromen afkomstig van een Braziliaans bouwbedrijf, Odebrecht, dat bekend is om zijn smeergeldpraktijken. Het OM onderzoekt waarom de systemen van ABN AMRO niet konden ontdekken dat dit geld via twee Nederlandse verdachten door de bank stroomden.
NRC citeerde ook ABN AMRO, die als reactie gaf dat criminelen continu van strategie en aanpak veranderen om criminele geldstromen te verhullen, waardoor opsporing een uitdaging blijft.