Update: ING nadert schikking Italiaanse witwaszaak - media
donderdag 05 december 2019 14:08
(ABM FN-Dow Jones) ING heeft een voorlopige deal bereikt met aanklagers in Milaan, om 30 miljoen euro te betalen in een onderzoek naar witwassen via de bank. Dat meldde persbureau Reuters donderdag op basis van twee bronnen.
De schikking, die een "overeengekomen boete" wordt genoemd, moet nog door een rechter worden bevestigd maar heeft al de steun van de openbare aanklagers, stelde het bericht.
Het Italiaanse onderzoek werd begin dit jaar ingesteld, nadat de Milanese justitie verzoeken om hulp kreeg uit andere Europese landen, met name Duitsland, waar honderden mensen rapporteerden dat ze waren bestolen via het internet, in de jaren 2016 tot en met 2018. Het gestolen geld kwam terecht bij 310 bankrekeningen bij ING in Milaan.
ING wilde geen commentaar geven op vragen van ABM Financial News. De bank zal geen nieuwe klanten in Italië accepteren totdat gesprekken met Banca d'Italia over betere klantcontrolesystemen zijn afgerond.
Update: om reactie ING toe te voegen.