Beursblik: nieuw witwasschandaal vooral pijnlijk voor ING
maandag 21 september 2020 09:35
(ABM FN-Dow Jones) De betrokkenheid van ING bij een grote witwaszaak in Polen, volgens gelekte FinCen-rapportages, is vooral pijnlijk voor de reputatie van de Nederlandse bank, maar zal geen grote gevolgen hebben voor de organisatie. Dat schreef KBC Securities maandag in een rapport.
De nieuwe CEO Steven van Rijswijk heeft sinds 2017, na de eerdere grote boete die ING kreeg voor witwaszaken, een stevig systeem opgezet om anti-witwasregels beter na te leven en crimineel geld op te sporen. "We denken dat ING heeft gedaan wat nodig is op het gebied van compliance", stelde analist Jason Kalamboussis van KBC Securities.
De zaken die speelden bij de Poolse ING-dochter Bank Slaski speeden in 2014 en het Nederlandse bedrijf Tristane Capital is nog steeds klant bij ING, terwijl het andere betrokken bedrijf Schildershoven Finance in 2018 de deur werd gewezen. In 2014 en 2015 ging er 675 miljoen van die twee bedrijven naar Danske Bank, dat de spil was van een groot witwasschandaal in 2018.
Zoals eerder in Italië, is een mogelijke boete voor ING niet het grootste risico, maar wel een verbod om nieuwe klanten te accepteren, volgens Kalamboussis. In dat opzicht kan ING mogelijk nieuwe stappen van toezichthouders verwachten.
De huidige CEO Van Rijswijk was in deze periode niet direct verantwoordelijk voor de naleving van de witwasregels, hoewel hij verantwoordelijk was voor zakelijke klanten, waaronder vermoedelijk de genoemde bedrijven. KBC verwacht niet dat Van Rijswijk door de zaken persoonlijk in opspraak zal komen. Eerder zal het gunstig voor hem zijn dat hij een stevig compliance-systeem heeft opgezet in de jaren daarna.
KBC handhaaft het koopadvies voor ING. Het aandeel stond maandag 6,8 procent lager op 6,15 euro.
Bron: ABM Financial News