*

Nieuws Binnenland

Nederlandse banken hielpen met witwassen Russisch geld - media

dinsdag 5 maart 2019 11:16

ABN, ING en Rabobank genoemd.

(ABM FN-Dow Jones) De rekeningen van de Nederlandse banken ABN AMRO, ING en Rabobank zijn gebruikt om geld uit Rusland weg te sluizen. Dit schreef De Groene Amsterdammer dinsdag op basis van onderzoeksgegevens van journalistencollectief OCCRP en het Nederlandse platform Investico.

De gelekte stukken laten volgens deze journalisten zien hoe twee Litouwse banken door de Russische investeringsbank Troika Dialog werden gebruikt als toegangspoort tot de rest van Europa. Vanuit Litouwen kwam bijna een miljard euro terecht op Nederlandse bankrekeningen of bij Nederlandse bedrijven.

Het grootste deel daarvan ging naar de Amsterdam Trade Bank, onderdeel van het Russische Alfa Bank, en de Nederlandse vestiging van de Turkse GarantiBank.

De zogeheten Troika Laundromat waste tussen 2006 en 2013 ongeveer 3,5 miljard euro wit, aldus de journalisten.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2019 05:16 ET (10:16 GMT)

Copyright (c) 2019 ABM Financial News. All rights reserved.