*

Nieuws Buitenland

JPMorgan krijgt witwasboete in Hongkong (3)

vrijdag 28 december 2018 16:54

N i e u w bericht, meer informatie

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - JPMorgan Chase heeft in Hongkong een boete gekregen wegens het overtreden van de regels tegen witwassen. De Amerikaanse bank moet 12,5 miljoen Hongkong dollar, omgerekend zo'n 1,4 miljoen euro, betalen.

JP Morgan Hong Kong overtrad de regels tussen april 2012 en februari 2014, liet toezichthouder Hong Kong Monetary Authority (HKMA) weten. De bank trok zijn klanten niet na en verstuurde geld via het SWIFT-systeem zonder de naam van de verzender. JPMorgan had een deel van die overtredingen zelf opgemerkt en gemeld bij de HKMA.

In oktober had de toezichthouder laten weten acht banken te onderzoeken wegens overtreding van de antiwitwasregels. Sinds Hongkong die regels in 2012 invoerde was JPMorgan de vierde bank die werd beboet. In 2015 was State Bank of India de eerste. Ook Coutts & Co en Shanghai Commercial Bank kregen sindsdien een boete opgelegd.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)