Duits onderzoek naar witwassen Wirecard
donderdag 09 juli 2020 19:09
(ABM FN-Dow Jones) De Duitse autoriteiten onderzoeken of het geplaagde betaalbedrijf Wirecard zich ook schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Een woordvoerster voor de openbaar aanklager in München bevestigde dit donderdag.
Er worden diverse juridische onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot witwaspraktijken die mogelijk terug dateren tot 2010, aldus de woordvoerster. Wirecard wilde donderdag zelf geen commentaar geven op de kwestie.
HetDuitse betaalbedrijf werd eerder al beschuldigd van boekhoudfraude en vroeg in juni gedwongen faillissement aan nadat bekend werd dat 2 miljard euro die in de boeken stond, kwijt was of zelfs niet bestond.
Ook in juni werd Wirecards voormalig topman en grootste aandeelhouder Markus Braun gearresteerd vanwege de kwestie. Later werd Braun op borgtocht vrijgelaten.
Ondertussen onderzoeken de Amerikaanse autoriteiten of Wirecard een rol heeft gespeeld in een 100 miljard dollar bedragende fraudekwestie gerelateerd aan een online marktplaats voor cannabis.
Bron: ABM Financial News