ING reageert op beschuldigingen FinCen Files
woensdag 23 september 2020 08:35
(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag officieel gereageerd op de beschuldigingen die de afgelopen dagen in verschillende media richting de bank werden geuit op basis van de zogeheten FinCen Files inzake witwassen en andere misstanden.
ING zegt in de aflopen jaren "veel stappen" te hebben gezet op het vlak van 'Know Your Customer', waaraan inmiddels 4.000 werknemers werken, om zo de compliance te verbeteren, de risico's te verlagen en witwassen tegen te gaan. "ING neemt zijn verantwoordelijkheden extreem serieus", aldus de bank woensdag.
Over een transactie in 2014, waarbij ING volgens FinCen fouten zou hebben gemaakt en een betaling van een gesanctioneerde Russische bank toch zou hebben doorgezet, zei ING woensdag dat de genoemde bank niet betrokken was bij deze specifieke transactie. ING spreekt van een "administratieve fout", waarna de juiste transactie alsnog is verricht. De bank besprak de kwestie in 2014 met de Amerikaanse autoriteiten, waarna geen verdere actie werd ondernomen, aldus ING.
Bron: ABM Financial News