Rabobank moet tienduizenden dossiers opnieuw doorlichten - media
vrijdag 22 november 2019 09:12
(ABM FN-Dow Jones) Rabobank moet tienduizenden dossiers opnieuw doorlichten op witwasrisico's. Dit meldde Het Financieele Dagblad vrijdag op basis van interne Rabo-stukken.
Vorig jaar kreeg Rabobank een boete van 1 miljoen euro opgelegd door De Nederlandsche Bank nadat het tekortschoot bij het screenen van klanten.
Er is nog veel werk te verzetten, ongeveer 40.000 klanten zouden mogelijk ten onrechte in de laagste risicoklasse zijn ingedeeld, zo bevestigde de Rabobank aan Het Financieele Dagblad.
De bank heeft tot april 2020 de tijd om een reeks aan verbeterplannen voor zijn witwasbeleid af te ronden.
Rabobank is niet de enige bank met problemen ten aanzien van het screenen van klanten. Eerder deze week schreef dagblad NRC dat ABN AMRO bij de fusie met Fortis in 2010 alle vijf miljoen Fortis-klanten als 'veilig' in zijn systemen had gezet, zonder ze te screenen, en dat het screenen nog steeds niet is gebeurd.